---
title: "إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF"
description: "خدمة إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF تشمل السياسات، KYC، العناية الواجبة، الإبلاغ، التدريب، وقياس الامتثال."
image: "https://ibscorporates.com/storage/services/aml.webp"
---

استشارات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر

متخصصون في إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
=======================================================

خدمة تساعد المؤسسات الملزمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إعداد دليل واضح يشمل السياسات، العناية الواجبة، مؤشرات الاشتباه، الإبلاغ، التدريب، والمتابعة.

 [ اطلب عرضًا لهذه الخدمة ](https://ibscorporates.com/consulting/combating-money-laundering-terrorist-financing/request.html) [ واتساب ](https://api.whatsapp.com/send?phone=201017697424) 

 

 ![اعداد دليل مكافحة غسل الاموال](https://ibscorporates.com/storage/services/aml.webp) 

 

 

 نظرة عامة
---------

مع توسع حركة الاموال عالمياً عبر النظام المالي العالمي تزايدت الأنشطة المشبوهة التي تحاول اخفاء مصادر الاموال غير المشروعة او المستخدمة في تمويل الارهاب او الاموال الناتجة عن جرائم الفساد وغسل الاموال فكان لا بد من وجود آليات لضمان حماية النظام المالي العالمي من هذه العمليات المشبوهة التي تهدد استقراره واصبح من الضروري العمل على مكافحة عمليات اخفاء مصادر الاموال او غسلها ضمن آليات تتبع مسار الاموال من مصدرها الى وجهتها النهائية.

لذلك اصبح لزاماً على الشركات تطبيق أنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع بقصد او بغير قصد في انشطة مشبوهة تهدد بقاء الشركة واستقرارها وتهز ثقة المستثمرين والجهات الرقابية في اعمالها وتضعها تحت طائلة القوانين المحلية والانظمة الدولية.

ونحن نساعد الشركات على بناء نظام واضح متوافق مع المعايير المحلية في مصر ودول الخليج ومع متطلبات الجهات الدولية ويقلل من احتمالية تعرض الشركة للمساءلة أو العقوبات القانونية ويضمن تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق آليات فعالة لرصد واكتشاف الانشطة المشبوهة والتقييم والإبلاغ عنها.

يتضمن الدليل مجموعة السياسات الداخلية وإجراءات العناية الواجبة Due Diligence Procedures وآليات مراقبة العمليات وإدارة البلاغات عن الانشطة المشبوهة وكذلك تدريب الموظفين للعمل بكفاءة ضمن هذا النظام.

  لماذا تحتاج شركتك هذه الخدمة
----------------------------

- **تطبيق نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يساعد الشركة في الحد من المخاطر المالية والقانونية الناتجة عن انشطة مشبوهة…**
- **باختصار يعتبر هذا الدليل هو سد منيع يوفر الحماية لشركتك ولأنشطتها واعمالها ويزيد من ثقة المستثمرين والعملاء ويعزز سمعتها…**
- **فاذا كان شركتك تعمل في السعودية فيجب عليها ضمان الامتثال لتعليمات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال SAMA/ MOCI / CMA Re…**
- **واذا كانت شركتك تعمل في دولة الامارات فيجب عليها ضمان الامتثال لتوجيهات وحدة المعلومات المالية FIUومتطلبات وزارة الاقتصا…**
 
  الفوائد والنتائج
----------------

- **دليل متكامل وجاهز للتطبيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF Manual**
- **السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالامتثال والابلاغ عن الأنشطة المشبوهة.**
- **النماذج والتقارير الخاصة بالافصاح والرصد Forms & Templates**
- **تدريب للموظفين والإدارة لزيادة الوعي بالنظام وضمان الكفاءة في التطبيق.**
- **المؤشرات الخاص بقياس أداء الامتثال Compliance KPIs Dashboard**
- **تقرير فجوات الامتثال Compliance GAP Report**
 
  

 

 شركات تثق بنا

- ![عيادات دنتيرا لطب الأسنان](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/dantira.webp)
- ![شركة بحر الرمال للتعدين](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/bahr-alremal.webp)
- ![شركة شموع الماضي للأغذية](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/shmoh-almadi.webp)
- ![مصنع نجد لتشكيل المعادن](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/najdt.webp)
- ![هوتيلز جو](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/hotels-go.webp)
- ![مجموعة العيبان للمحاماة](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/eiban.webp)
- ![شركة بهكلي للاستشارات](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/bahkly.webp)
- ![مؤسسة سارة بمكة المكرمة](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/sara-makka.webp)
- ![شركة العربية لتسجيل العلامات التجارية](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/KIDil4h6r39Do1w1iKEsCfFVSQOhtOOKR5JcqJPA.webp)
- ![شركة أمان للملكية الفكرية](https://ibscorporates.com/storage/client-logos/UntL4xZyO9lXuXJOHmnzxpTseQSdsMg6dwjXUeGh.webp)
 
 

 

 

  أسئلة شائعة
-----------

  هل خدمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مناسبة لـجهتك؟نعم، إذا كان لدى جهتك احتياج واضح مرتبط بـمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نبدأ بفهم الوضع الحالي أولًا ثم نحدد نطاق العمل المناسب دون تعقيد أو مخرجات لا تخدم القرار.

   ما البيانات المطلوبة للبدء؟نحتاج إلى فهم نوع النشاط، طبيعة العملاء والمعاملات، المتطلبات الرقابية، الإجراءات الحالية، وأي ملاحظات أو تفتيش سابق.

   هل يتم استخدام نموذج جاهز أم يتم تخصيص المخرجات؟يتم تخصيص المخرجات حسب طبيعة جهتك وحجمها ومرحلة نضجها والهدف من الخدمة. الهدف ليس تسليم قالب عام، بل مخرجات قابلة للاستخدام داخل الواقع الفعلي.

   كم يستغرق تنفيذ الخدمة؟تختلف مدة التنفيذ حسب نطاق العمل وحجم البيانات وتعاون الفرق المعنية. يتم تحديد الجدول الزمني بوضوح داخل العرض الفني قبل بدء المشروع.

   كيف أبدأ طلب الخدمة؟يمكنك إرسال طلب خدمة أو التواصل عبر واتساب أو الهاتف. بعد فهم الاحتياج الأساسي، نحدد نطاق العمل والمخرجات المقترحة والخطوة التالية.

```json
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Organization",
    "@id": "https://ibscorporates.com#organization",
    "name": "IBS Consulting",
    "alternateName": [
        "شركة IBS للاستشارات الإدارية",
        "أي بي إس للاستشارات"
    ],
    "url": "https://ibscorporates.com",
    "logo": {
        "@type": "ImageObject",
        "url": "https://ibscorporates.com/assets/imgs/ibs-logo.webp",
        "width": 200,
        "height": 102
    },
    "image": "https://ibscorporates.com/assets/imgs/ibs-logo.webp",
    "email": "info@ibscorporates.com",
    "telephone": "+201017697424",
    "description": "شركة استشارات إدارية وتطوير أعمال متخصصة في مصر والسعودية ودول الخليج، تقدم حلولًا في الأيزو والجودة، الموارد البشرية، الحوكمة، دراسات الجدوى، والتحول الرقمي.",
    "areaServed": [
        {
            "@type": "Country",
            "name": "Egypt"
        },
        {
            "@type": "Country",
            "name": "Saudi Arabia"
        },
        {
            "@type": "Country",
            "name": "United Arab Emirates"
        },
        {
            "@type": "Place",
            "name": "Gulf Cooperation Council"
        }
    ],
    "knowsAbout": [
        "استشارات إدارية",
        "شهادات الأيزو",
        "حوكمة الشركات",
        "الموارد البشرية",
        "دراسات الجدوى",
        "التحول الرقمي"
    ],
    "sameAs": [
        "https://facebook.com/ibscorporates.com",
        "https://instagram.com/ibscorporates",
        "https://x.com/ibscorporates",
        "https://www.tiktok.com/@ibscorporates",
        "https://m.me/ibscorporates",
        "https://www.linkedin.com/company/ibscorporates"
    ],
    "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "streetAddress": "4 شارع امتداد عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية",
        "addressLocality": "القاهرة",
        "addressCountry": "EG"
    },
    "location": [
        {
            "@type": "Place",
            "name": "فرع القاهرة",
            "address": {
                "@type": "PostalAddress",
                "streetAddress": "4 شارع امتداد عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية"
            },
            "telephone": "+201017697424"
        },
        {
            "@type": "Place",
            "name": "فرع دبي",
            "address": {
                "@type": "PostalAddress",
                "streetAddress": "ميدان جراند ستاند، الطابق السادس، شارع الميدان، ند الشبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة"
            },
            "telephone": "+971552487221"
        }
    ]
}
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "WebSite",
    "@id": "https://ibscorporates.com#website",
    "url": "https://ibscorporates.com",
    "name": "IBS Consulting",
    "inLanguage": "ar",
    "publisher": {
        "@id": "https://ibscorporates.com#organization"
    },
    "potentialAction": {
        "@type": "SearchAction",
        "target": {
            "@type": "EntryPoint",
            "urlTemplate": "https://ibscorporates.com/articles/search?q={search_term_string}"
        },
        "query-input": "required name=search_term_string"
    }
}
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "ProfessionalService",
    "@id": "https://ibscorporates.com/consulting/combating-money-laundering-terrorist-financing.html#service",
    "name": "إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF",
    "description": "خدمة إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF تشمل السياسات، KYC، العناية الواجبة، الإبلاغ، التدريب، وقياس الامتثال.",
    "url": "https://ibscorporates.com/consulting/combating-money-laundering-terrorist-financing.html",
    "provider": {
        "@type": "ProfessionalService",
        "@id": "https://ibscorporates.com/solutions/hr-governance-consulting#business",
        "name": "IBS للموارد البشرية والحوكمة",
        "url": "https://ibscorporates.com/solutions/hr-governance-consulting",
        "parentOrganization": {
            "@id": "https://ibscorporates.com#organization"
        }
    },
    "areaServed": [
        {
            "@type": "Country",
            "name": "Egypt"
        },
        {
            "@type": "Country",
            "name": "Saudi Arabia"
        },
        {
            "@type": "Country",
            "name": "United Arab Emirates"
        }
    ],
    "serviceType": "استشارات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر",
    "image": "https://ibscorporates.com/storage/services/aml.webp"
}
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 1,
            "name": "الرئيسية",
            "item": "https://ibscorporates.com/solutions/hr-governance-consulting"
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 2,
            "name": "استشارات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر",
            "item": "https://ibscorporates.com/consulting/list/management-governance"
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 3,
            "name": "اعداد دليل مكافحة غسل الاموال",
            "item": "https://ibscorporates.com/consulting/combating-money-laundering-terrorist-financing.html"
        }
    ]
}
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "FAQPage",
    "mainEntity": [
        {
            "@type": "Question",
            "name": "هل خدمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مناسبة لـجهتك؟",
            "acceptedAnswer": {
                "@type": "Answer",
                "text": "نعم، إذا كان لدى جهتك احتياج واضح مرتبط بـمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نبدأ بفهم الوضع الحالي أولًا ثم نحدد نطاق العمل المناسب دون تعقيد أو مخرجات لا تخدم القرار."
            }
        },
        {
            "@type": "Question",
            "name": "ما البيانات المطلوبة للبدء؟",
            "acceptedAnswer": {
                "@type": "Answer",
                "text": "نحتاج إلى فهم نوع النشاط، طبيعة العملاء والمعاملات، المتطلبات الرقابية، الإجراءات الحالية، وأي ملاحظات أو تفتيش سابق."
            }
        },
        {
            "@type": "Question",
            "name": "هل يتم استخدام نموذج جاهز أم يتم تخصيص المخرجات؟",
            "acceptedAnswer": {
                "@type": "Answer",
                "text": "يتم تخصيص المخرجات حسب طبيعة جهتك وحجمها ومرحلة نضجها والهدف من الخدمة. الهدف ليس تسليم قالب عام، بل مخرجات قابلة للاستخدام داخل الواقع الفعلي."
            }
        },
        {
            "@type": "Question",
            "name": "كم يستغرق تنفيذ الخدمة؟",
            "acceptedAnswer": {
                "@type": "Answer",
                "text": "تختلف مدة التنفيذ حسب نطاق العمل وحجم البيانات وتعاون الفرق المعنية. يتم تحديد الجدول الزمني بوضوح داخل العرض الفني قبل بدء المشروع."
            }
        },
        {
            "@type": "Question",
            "name": "كيف أبدأ طلب الخدمة؟",
            "acceptedAnswer": {
                "@type": "Answer",
                "text": "يمكنك إرسال طلب خدمة أو التواصل عبر واتساب أو الهاتف. بعد فهم الاحتياج الأساسي، نحدد نطاق العمل والمخرجات المقترحة والخطوة التالية."
            }
        }
    ]
}
```