IBS Logo
  • مقر الشركة:

    ٢٠ شارع حلمي حسن علي، مدينة نصر

  • البريد الالكتروني:

    info@ibscorporates.com

  • طلب استشارة
  • الرئيسية
  • حول الشركة
    • نبذه عن شركة اي بي اس للاستشارات
    • لماذا التعاون مع شركة اي بي اس للاستشارات
    • مراحل التعاقد على خدماتنا استشارية
    • خطوات تقديم الخدمة الاستشارية
  • خدمات الاستشارات
    • استشارات في مجال تطوير اللوائح والادلة والانظمة الداخلية للشركات
    • استشارات في مجال ادارة الموارد البشرية
    • استشارات في مجال المشتريات والمخازن والأنشطة اللوجستية
    • استشارات في مجال الادارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي
    • استشارات في مجال التسويق والمبيعات
    • استشارات في مجال حوكمة الشركات ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب
    • استشارات في مجال ادارة وتشغيل الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية
    • استشارات في مجال التطوير التنظيمي للشركات
    • استشارات في مجال الادارة المالية والصيرفة الاسلامية
  • احجز اجتماع مع استشاري
  • اتصل بنا

خدمات اعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الاموال، حيث نقدم المساعدة في اعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذلك اعداد سياسة مكافحة غسل الاموال، واعداد التقارير السنوية للشركات، والقيام بمساعدة الشركات في تعديل ادلة وسياسات مكافحة غسل الاموال بما يتوافق مع احدث المعايير في هذا الشأن.

مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

التفاصيل الخاصة بخدمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

غسل الأموال هي عملية هدفها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد، والهدف من تلك العملية التي تتم عادة على مراحل هو محاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو الأصول لإظهارها كما لو كانت قد جاءت من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في الدورة الاقتصادية وإدراج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية إلى قنوات المؤسسات المالية الشرعية.

والشركات التي تفتقر إلى نظم المساءلة والشفافية ترتفع لديها مستويات غسل الأموال والفساد لذلك اصدرت الدول العربية عدد من التشريعات والقرارات التي تلزم الشركات بإجراءات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. يضمن الالتزام بهذه التشريعات والقرارات عدم وقوع الشركة تحت طائلة المسائلة القانونية المحلية أو الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.

الخدمات التي نقدمها للشركات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب:

  • إعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
  • اعداد سياسة مكافحة غسل الاموال .
  • إعداد تقارير سنوية للشركات .
  • القيام بمساعدة الشركات في تعديل ادلة وسياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
طلب الحصول على استشارة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
IBS Consulting
اتصل بنا
شركة اي بي اس للاستشارات
مقر الشركة: 20 شارع حلمي حسن علي، مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية
هاتف/فاكس: 0226721467 - 0226720267
محمول / واتساب: 01099362356
البريد الالكتروني: info[at]ibscorporates.com
روابط هامة
  • نبذه عن الشركة
  • لماذا التعاون مع شركة اي بي اس للاستشارات
  • تواصل مع إدارة الإستشارات
نبذه عن أي بي إس للاستشارات

يتمتع فريقنا الاستشاري بخبرة طويلة في تشخيص المشكلات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية والاشراف عليها كما انهم يساعدون اصحاب العمال التجارية في رؤية الصورة الكاملة والتي قد تغيب بعض تفاصيلها الفنية عن متخذي القرار في هذه الشركات.

المزيد عن الشركة

© جميع الحقوق محفوظة لشركة أي بي إس للاستشارات 2023

  • الشروط والاحكام
  • سياسة الخصوصية