نبذه تعريفية عن هذه الاستشارة
تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الاموال، حيث نقدم المساعدة في اعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذلك اعداد سياسة مكافحة غسل الاموال، واعداد التقارير السنوية للشركات، والقيام بمساعدة الشركات في تعديل ادلة وسياسات مكافحة غسل الاموال بما يتوافق مع احدث المعايير في هذا الشأن.
تفاصيل الاستشارة
غسل الأموال هي عملية هدفها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد، والهدف من تلك العملية التي تتم عادة على مراحل هو محاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو الأصول لإظهارها كما لو كانت قد جاءت من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في الدورة الاقتصادية وإدراج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية إلى قنوات المؤسسات المالية الشرعية.
والشركات التي تفتقر إلى نظم المساءلة والشفافية ترتفع لديها مستويات غسل الأموال والفساد لذلك اصدرت الدول العربية عدد من التشريعات والقرارات التي تلزم الشركات بإجراءات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. يضمن الالتزام بهذه التشريعات والقرارات عدم وقوع الشركة تحت طائلة المسائلة القانونية المحلية أو الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.
الخدمات التي نقدمها للشركات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب:
- إعداد دليل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- اعداد سياسة مكافحة غسل الاموال .
- إعداد تقارير سنوية للشركات .
- القيام بمساعدة الشركات في تعديل ادلة وسياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
